Joe Berardo foi detido

Joe Berardo foi detido, esta terça-feira de manhã, por suspeitas de crimes como burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais à Caixa Geral de Depósitos, avança a TVI.

Recorde-se que a Caixa Geral de Depósitos foi o banco através do qual o empresário conseguiu empréstimos em 2016.

A detenção aconteceu na sequência de uma megaoperação do Ministério Público e a Polícia Judiciária em Lisboa, Funchal e Sesimbra.

Também André Luís Gomes, advogado do colecionador, foi detido no âmbito deste processo, avança a mesma estação televisiva.

Nesta operação, que envolveu 180 profissionais, foram efetuadas 51 buscas, 22 buscas domiciliárias, 25 buscas não domiciliárias, três buscas em instituição bancária e uma busca em escritório de advogado.

“A operação da PJ incidiu sobretudo num grupo económico, que entre 2006 e 2009, contratou 4 operações de financiamentos com a CGD, no valor de cerca de 439 milhões de euros. Este grupo económico tem incumprido com os contratos e recorrido aos mecanismos de renegociação e reestruturação de dívida para não a amortizar. Atualmente este grupo económico causou um prejuízo de quase mil milhões de Euros à CGD, ao NB e ao BCP”, pode ler-se no site da Polícia Judiciária.

Os investigadores procuram indícios de “atos passíveis de responsabilidade criminal e dissipação de património”.

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Fonte: TSF